公告日期：2025-08-16

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-036
上海华依科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

普通股股东人数 23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,556,452

普通股股东所持有表决权数量 26,556,452

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

31.3203
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.3203

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师
事务所上海分所执业律师徐征、占菲菲列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

1.01 《关于选举夏飞先 26,370,718 99.3006 是

生担任第四届董

事会独立董事的

议案》

1.02 《关于选举王从宝 26,368,302 99.2915 是

先生担任第四届

董事会独立董事

的议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 《关于选举夏飞 2,827 93.8356

先生担任第四 ,288

届董事会独立

董事的议案》

1.02 《关于选举王从 2,824 93.7554

宝先生担任第 ,872

四届董事会独

立董事的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1.01、1.02 为普通决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。
2、议案 1.01、1.02 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：徐征、占菲菲
2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会……
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