公告日期：2025-08-07

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-032
无锡德林海环保科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6
日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制
方式选举胡明明先生、马建华先生、孙阳先生、许金键先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王岩先生、郭昱女士、季润芝先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成了公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事简历详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡明明先生担任公司第四届董事会董事长，选举马建华先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡明明先生、马建华先生的简历详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，具体如下：

1、审计委员会：郭昱（召集人）、马建华、季润芝

2、提名委员会：季润芝（召集人）、胡明明、郭昱

3、薪酬与考核委员会：王岩（召集人）、孙阳、郭昱

4、战略委员会：胡明明（召集人）、孙阳、王岩

其中，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事过半数，且审计委员会召集人郭昱女士为会计专业人士；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任胡明明先生担任公司总经理；同意聘任许金键先生、韩曙光
先生、季乐华先生、周聪先生、石军先生担任公司副总经理；同意聘任季乐华先生担任公司财务总监；同意聘任刘彦萍女士担任公司董事会秘书；同意聘任邵岭女士担任公司证券事务代表。上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡明明先生、许金键先生的简历详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）；韩曙光先生、季乐华先生、周聪先生、石军先生、刘彦萍女士、邵岭女士的简历详见附件。

上述高级管理人员已经具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资……
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