公告日期：2025-07-19

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-024
无锡德林海环保科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德林海”）第三届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟由 7 名董事组成，其中 4 名非独立董事、3 名独立董事。

公司于2025年7月18日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，董事会同意提名胡明明先生、孙阳先生、马建华先生、许金键先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王岩先生、郭昱女士、季润芝先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中郭昱女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。经审查，公司董事会提名委员会认为：王岩先生、郭昱女士、季润芝先生均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情
形。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 19 日

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、胡明明先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
临床医学专业。1985 年 8 月至 1996 年 9 月担任成都军区第 57 医院传染病中心
医师；1996 年 10 月至 2002 年 1 月担任兰州金海湾房地产有限公司总经理；2002
年2月至2018年9月担任云南德林海医疗投资有限公司执行董事兼总经理；2009
年 12 月至今担任德林海董事长兼总经理；2021 年 1 月至今担任无锡德林海湖泊
生态医院运行管理有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，胡明明先生直接持有公司股份 45,080,000 股，占公司股份总数的39.89%。胡明明先生与公司其他董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

2、孙阳先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临
床医学专业，副研究员。1986 年 1 月至 1992 年 5 月担任成都军区卫生防疫大队
流行病科医师；1992 年 6 月至 1995 年 3 月担任成都军区军事医学研究所第三研
究室助理研究员；1995 年 4……
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