公告日期：2025-07-04

西部证券股份有限公司

关于爱威科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对爱威科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月
10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健
验字（2021）2-10 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金全部存放于募集资金专项账户内，根据具体情况，公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议；公司、子公司湖南爱威医疗科技有限公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司上市后，根据实际情况对《爱威科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目进行了部分调整，调整后的募投项目及募集资金使用计划如下：

序号 募集资金投资项目名称 总投资 募集资金拟投资额

1 医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地 22,753.59 8,159.08
技术改造与产能扩建项目

2 新产品研发及创新能力提升项目 10,832.33 10,832.33

3 营销网络升级与远程运维服务平台建设 4,408.55 1,966.57
项目

合 计 37,994.47 20,957.98

截至 2024 年 12 月 31 日，上述募投项目募集资金具体使用情况详见公司
于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“医疗检验 设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目” 的投资总额进行调 整并将该项目结项；对“新产品研发及创新能力提升项目” 投资总额进行调 整，同时将上述募投项目优化调整后节余的募集资金用于永久补充流动资金。
该议案已经公司 2024 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投 资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。本次 调整后，“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目” 募集资金投资总额变更为 3,159.08 万元并已结项；“新产品研发及创新能力提 升项目” 投资总额变更为 7,508.78 万元。

目前公司尚在实施的募投项目情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目名称 募集资金拟投资额

1 新产品研发及创新能力提升项目 ……
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