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发表于 2025-08-19 19:28:42 股吧网页版
凯赛生物:关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-20


证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2025-046

上海凯赛生物技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上 海凯赛生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,上
海凯赛生物技术股份有限公司(下称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开 2025
年第二次临时股东大会,选举产生第三届董事会成员。次日,公司召开第三届董 事会第一次会议,选举产生董事长、副董事长、各专门委员会委员及召集人,并 聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、 董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2025 年 8 月 18 日,公司召开了 2025 年第二次临时股东大会,通过累积投
票制的方式选举了 XIUCAI LIU(刘修才)先生、邓伟栋先生、卢奕扬先生、臧 慧卿女士、杨晨先生担任公司第三届董事会非独立董事,选举吴向阳女士、商建 刚先生、连立帅先生担任公司第三届董事会独立董事;同日,公司召开职工代表 大会,选举刘嘉雨先生担任第三届董事会职工代表董事。以上董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。XIUCAI LIU(刘修才)先生、邓伟 栋先生、卢奕扬先生、臧慧卿女士、杨晨先生、吴向阳女士、商建刚先生、连立 帅先生简历详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-037);刘嘉雨先生简历 详见附件。

(二)董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 8 月 19 日,公司召开第三届董事会第一次会议,全体董事一致同意

选举 XIUCAI LIU(刘修才)先生担任公司第三届董事会董事长、选举邓伟栋先

生担任公司第三届董事会副董事长,并选举产生第三届董事会审计委员会、战略

委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体如下:

序号 委员会名称 委员长(召集人) 委员会成员

1 审计委员会 吴向阳 吴向阳、商建刚、刘嘉雨

2 战略委员会 XIUCAI LIU(刘修才) XIUCAI LIU(刘修才)、卢奕扬、杨晨

3 提名委员会 商建刚 商建刚、吴向阳、XIUCAI LIU(刘修才)

4 薪酬与考核 连立帅 连立帅、吴向阳、臧慧卿

委员会

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事

均过半数,并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管

理人员的董事担任,且审计委员会召集人吴向阳女士为会计专业人士。公司第三

届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起

至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 8 月 19 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于

聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司首席运营官

的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,

同意聘任 XIUCAI LIU(刘修才)先生为公司总裁,同意聘任张红光先生、杜宜

军先生、侯本良先生、杨晨先生、左骏先生、臧慧卿女士、曾原先生、陈持平先

生为公司副总裁,同意聘任杨晨先生为公司首席运营官,同意聘任杨文颖女士为

公司财务总监,同意聘任臧慧卿女士为公司董事会秘书,任期自第三届董事会第

一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司提名委员会已对

上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过,审计委员会已对聘任财务

总监的事项进行了审查并获得通过。高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合

《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中

国证券监督管理委员会、证券交……
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