公告日期：2025-06-28

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-033
上海凯赛生物技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 183

普通股股东人数 183

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 426,988,631

普通股股东所持有表决权数量 426,988,631

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.3907
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3907

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东大会
的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 426,785,801 99.9524 135,403 0.0317 67,427 0.0159

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 426,785,800 99.9524 151,791 0.0355 51,040 0.0121

3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 426,785,101 99.9523 118,370 0.0277 85,160 0.0200
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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