
公告日期:2025-06-28
证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2025-033
上海凯赛生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 183
普通股股东人数 183
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 426,988,631
普通股股东所持有表决权数量 426,988,631
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.3907
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 59.3907
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东大会
的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,以现场和通讯结合的方式出席9人;
2、公司在任监事3人,以现场和通讯结合的方式出席3人;
3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 426,785,801 99.9524 135,403 0.0317 67,427 0.0159
2、 议案名称:关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 426,785,800 99.9524 151,791 0.0355 51,040 0.0121
3、 议案名称:关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 426,785,101 99.9523 118,370 0.0277 85,160 0.0200
4、 议案名称:关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
……
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