公告日期：2025-09-16

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-038
上海灿瑞科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。
● 回购股份资金来源：自有资金和回购专项贷款。其中专项贷款资金系中国银行股份有限公司上海市闸北支行（以下简称“中国银行上海闸北支行”）提供的专项贷款，专项贷款金额不超过 3,600 万元。上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）已取得中国银行上海闸北支行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
● 回购股份用途：拟用于员工持股计划或股权激励。
● 回购股份价格：不超过人民币 52.46 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购股份。
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事长、回购提议人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月尚无减持公司股份的明确计划。后续如有相关减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价格上限导致回购方案无法顺利实施的风险；

财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用部分股份注销程序的风险；

4、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，将可能导致本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）2025 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会独立董事 2025 年第二次专
门会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

（三）2025 年 9 月 5 日，公司实际控制人、董事长罗立权先生向公司董事会
提议回购公司股份。提议的内容为以自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。详细内容请见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 7 号》”）等相关规定。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/9/13

回购方案实施期限 待公司董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2025/9/5，由公司实际控制人、董事长提议

预计回购金额 2,000万元~4,000万元

回购资金来源 其他：自有资金和回购专项贷款

回购价格上限 52.46元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 381……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。