公告日期：2025-08-26

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-035

北京宝兰德软件股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦
28 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40

普通股股东人数 40

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,299,420

普通股股东所持有表决权数量 28,299,420

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 37.5377

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.5377

注：截至股权登记日，公司总股本为 77,730,937 股，其中公司回购专户中的股份数量为2,341,614 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 75,389,323 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，以现场及通讯方式出席5人；

2、董事会秘书张增强先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 28,254,354 99.8407 16,066 0.0567 29,000 0.1026

2、 议案名称：《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 28,263,893 99.8744 6,527 0.0230 29,000 0.1026
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

《关于使用剩

余超募资金

1 永久补充流 821,673 94.8005 16,066 1.8536 29,000 3.3459
动资金的议

案》

《关于变更注

册地址、修订

<公司章程>

并提请股东

2 会授权董事 831,212 95.……
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