公告日期：2025-06-28

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-021
罗克佳华科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 25

普通股股东人数 25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,350,699

普通股股东所持有表决权数量 48,350,699

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.5219

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.5219

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；全体高管、证券事务代表列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 48,302,865 99.9011 41,907 0.0867 5,927 0.0123

2、 议案名称：《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 48,302,865 99.9011 41,907 0.0867 5,927 0.0123

3、 议案名称：《关于非独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 11,749,692 99.5903 47,434 0.4021 900 0.0076

4、 议案名称：《关于独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
……
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