公告日期：2025-06-20

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-041
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 29 日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事，并于 2025 年
6 月 19 日召开 2024 年年度股东会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，
共同组成公司第三届董事会，任期自 2024年年度股东会审议通过之日起三年。

同日，在股东会完成董事会换届选举后，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了董事长和董事会各专门委员会委员，并聘任公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员经 2024 年年度股东会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举解江冰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

解江冰先生的简历详见公司于 2025 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。

公司第三届董事会成员经 2024 年年度股东会及公司职工代表大会选举产生。为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其在公司治理结构中的职能作用，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会：解江冰先生（主任委员）、陈勇先生、汪东生先生

审计委员会：王静女士（主任委员）、李训虎先生、陈勇先生

提名委员会：李训虎先生（主任委员）、王静女士、贾宝山先生

薪酬与考核委员会：汪东生先生（主任委员）、李训虎先生、张坚先生

其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王静女士为会计专业人士。第三届董事会专门委员会委员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

上述委员的简历详见公司于 2025 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。

三、聘任公司高级管理人员

公司于 2025 年 6 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任解江冰先生担任公司总经理、王韶华女士担任公司高级副总经理、王曌女士担任公司副总经理、贾宝山先生担任公司副总经理、郭彦昌先生担任公司副总经理兼财务总监、周裕茜女士担任公司董事会秘书。周裕茜女士已取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

解江冰先生、王曌女士、贾宝山先生的简历详见公司于 2025 年 5 月 30 日披
露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。王韶华女士、郭彦昌先生和周裕茜女士的简历，详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王玉娇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。王玉娇女士已取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。王玉娇女士的简历详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联……
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