公告日期：2025-08-12

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-051
炬芯科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议
于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 11 日以通讯表决方式
召开。本次会议履行临时董事会通知程序，会议由董事长周正宇主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经与会董事充分审议，一致达成以下决议：

1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
董事会认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及剩余可归属数量进行相应的调整。因此，公司董事会同意 2024 年限制性股
票激励计划的授予价格由 14.00 元/股、20.50 元/股调整为 11.49 元/股、16.91 元/
股，剩余可归属数量由 2,022,000 股调整为 2,423,771 股。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%，0票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日

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