公告日期：2025-06-21

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-038

炬芯科技股份有限公司

关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开了第
二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024 年 6 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议
通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2024 年 6 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-032），根据公司其他独立董事的委托，独立董事潘立生先生作为征集人，就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 1 日，公司对本次激励计划拟首次授予
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024 年 7 月 3 日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-036）。

4、2024 年 7 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年 7 月 9
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。

5、2024 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会
第十次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属人员名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废处理部分限制性股票的具体情况

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的情况如下：

1、部分激励对象离职

公司2024年限制性股票激励计划激励首次授予对象中有2名激励对象离职，
上述激励对象离职导致其已不符合《激励计划（草案）》《考核管理办法》关于激励对象资格的要求，其已获授但尚未归属的合计 2.60 万股限制性股票不得归属并全部作废失……
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