公告日期：2025-06-21

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于炬芯科技股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票、 信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目境外采购所需
资金并以募集资金等额置换的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规的有关规定，对炬芯科技使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），公司由主承销商申万宏源承销保荐采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,050.00 万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 9,042.09 万元（不含增值税）后的募集资金为 122,046.91
万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,560.30 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 119,486.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124 号）。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于使用部分超募资金增加募集资金投资项目投资额及调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2024-021），公司的募集资金投资项目使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

1 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目 23,835.61 23,835.61

2 面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研 7,738.34 7,738.34
发及产业化项目

3 研发中心建设项目 5,751.05 5,751.05

4 发展与科技储备资金 10,000.00 10,000.00

合计 47,325.00 47,325.00

（二）超募资金投资建设新项目的情况

根据公司《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-066），公司新项目计划投资总额为 40,936.87 万元，拟全部使用超募资金，新项目的具体投资金额如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用超募资金金额

1 新一代端侧 AI 芯片研发及产业化项目 10,110.74 10,110.74

2 新一代智能无线音频 SoC 芯片研发及产 16,917.56 16,917.56
业化项目

3 研发中心建设项目 13,908.57 13,908.57

合计 40,936.87 40,936.87

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。