公告日期：2025-08-23

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-057
江苏集萃药康生物科技股份有限公司

关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工 商变更登记及修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
21 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

一、取消监事会的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和中国证监会《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第二届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第二届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除。

二、《公司章程》的修订情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司
规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况详见附件。

三、新增及修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订，具体如下：

是否提交
序号 制度名称 制定/修订 股东会审
议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 关联交易管理制度 修订 是

7 募集资金管理制度 修订 是

8 投资者关系管理制度 修订 否

9 信息披露管理制度 修订 否

10 子公司管理制度 修订 否

11 控股股东和实际控制人行为规范 修订 否

12 防范主要股东及关联方资金占用管理制度 修订 否

13 董事、高级管理人员及相关人员持股变动管 修订 否

理制度

14 累积投票实施细则 修订 否

15 会计师事务所选聘制度 新增 否

16 ……
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