公告日期：2025-08-23

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-059
江苏集萃药康生物科技股份有限公司

关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
21 日召开公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。公司监事会对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集
萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行价格为人民币 22.53 元，募集资金总额为 112,650.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计 10,039.79 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 102,610.21 万元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于 2022 年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110C000202 号
验资报告。

公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九
次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷 BPV-B-30 地块（东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地）”，同意将该募投项目的投资总额由 61,112.58 万
元调整至 43,026.20 万元，拟投入募集资金金额由 60,000.00 万元调整为 40,000.00
万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 4 月调整至 2030
年 4 月；同意公司将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为 20,000.00 万元。

具 体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的公告》（公告编号：2025-013）。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投
入金额

1 模式动物小鼠研发繁育一体化基地 43,026.20 40,000.00
建设项目

2 真实世界动物模型研发及转化平台 23,640.28 22,000.00
建设项目

3 AI 驱动类器官、动物疾病模型多模 20,000.00 20,000.00
态临床前药物研究平台项目

合计 ……
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