公告日期：2025-09-06

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-043
深圳市必易微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 32

普通股股东人数 32

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,187,224

普通股股东所持有表决权数量 30,187,224

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.2805

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.2805

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,837,819 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 89,955 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书高雷先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 30,183,869 99.9889 3,355 0.0111 0 0.0000

2.00、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
2.01、 议案名称：修订《深圳市必易微电子股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 30,183,869 99.9889 3,355 0.0111 0 0.0000
2.02、 议案名称：修订《深圳市必易微电子股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 30,183,869 99.9889 3,355 0.0111 ……
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