
公告日期:2025-08-16
证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2025-035
深圳市必易微电子股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2025 年 9 月 5 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025 年 9 月 5 日 14 点 30 分
召开地点:深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025 年 9 月 5 日
至2025 年 9 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案 √
2.01 修订《深圳市必易微电子股份有限公司股东大会议事规则》 √
2.02 修订《深圳市必易微电子股份有限公司董事会议事规则》 √
2.03 修订《深圳市必易微电子股份有限公司独立董事工作制度》 √
2.04 修订《深圳市必易微电子股份有限公司募集资金管理办法》 √
2.05 修订《深圳市必易微电子股份有限公司关联交易管理制度》 √
2.06 修订《深圳市必易微电子股份有限公司累积投票制实施细则》 √
2.07 修订《深圳市必易微电子股份有限公司对外投资管理办法》 √
2.08 修订《深圳市必易微电子股份有限公司对外担保管理办法》 √
3 关于公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 √
4 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划 √
相关事项的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年8月15日召开的第二届董事会第十七次会议审议
通过,具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案……
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