
公告日期:2025-08-16
证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2025-028
深圳市必易微电子股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七
次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通
讯会议方式在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出
会议通知,由董事长谢朋村先生召集和主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳市必易微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决,经与会董事审议,通过了如下议案:
(一)关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议案
经审查,董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合相关规定,并公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年半年度报告》及《深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
(二)关于公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经审查,董事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合法律法规、规范性文件的相关规定,不存在违法、违规存放和使用募集资金的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-030)。
(三)关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,全体董事经审查后同意对《公司章程》部分条款进行修订,公司将取消监事会,由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用。同意提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人员在有关法律法规允许的范围内全权办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增部分管理制度的公告》(公告编号:2025-031)。
(四)关于修订、新增公司部分管理制度的议案
根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司的实际情况,全体董事经审查后一致同意修订及新增本议案中的公司管理制度。子议案表决情况如下:
4.01 修订《深圳市必易微电子股份有限公司股东大会议事规则》
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
4.02 修订《深圳市必易微电子股份有限公司董事会议事规则》
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
4.03 修订《深圳市必易微电子股份有限公司独立董事工作制度》
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
4.04 修订《深圳市必易微电子股份有限公司董事会秘书工作制度》
表决情况:7……
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