公告日期：2025-09-10

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-036
海光信息技术股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
重要内容提示：

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,058,278.93 万元，其中超募资金金额为 143,492.05 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 28,698.41 万元，占超募资金总额的比例为 20%。

公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不
超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本事项尚需提交公司股东会审议。
一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953 号），公司首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每股发行价格为人民币 36.00元，募集资金总额为 1,080,000.00 万元，扣除发行费用 21,721.07 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,058,278.93 万元。上述募集资金到位情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 9 日出具了《验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZG12297 号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管

协议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、 募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金投资项目

根据《海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额

1 新一代海光通用处理器研发 287,791.50 287,791.50

2 新一代海光协处理器研发 185,601.30 185,601.30

3 先进处理器技术研发中心建设 241,394.08 241,394.08

4 科技与发展储备资金 200,000.00 200,000.00

合计 914,786.88 914,786.88

（二）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司募集资金净额为 1,058,278.93 万元，其中超募资金金额为 143,492.05 万
元。

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第十二次会议，于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币43,033.27 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.99%。具体情况详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 43,033.27 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.99%。具体情况详见
公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.……
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