公告日期：2025-08-05

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-028

海光信息技术股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,437,780,910股。

本次股票上市流通总数为1,437,780,910股。

本次股票上市流通日期为2025 年 8 月 12 日。

公司于 2025 年 6 月 10 日披露《海光信息技术股份有限公司换股吸收合并
曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》，主要股东中科曙光、海富天鼎合伙、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、蓝海轻舟合伙承诺：“自承诺函出具之日起至本次交易换股完成期间，根据法律法规及相关规范性文件规定，本公司/本企业将不以任何方式减持所持有的海光信息股份，亦无任何在此期间内减持海光信息股份的计划”。

一、 本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日作出《关于同意海光信息技术股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953 号），同意海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公
司首次公开发行人民币普通股 30,000.0000 万股，并于 2022 年 8 月 12 日在上海证
券交易所科创板上市。发行完成后总股本为 232,433.8091 万股，其中有限售条件流通股 212,473.2298 万股，占本公司发行后总股本的 91.41%，无限售条件流通股19,960.5793 万股，占本公司发行后总股本的 8.59%。

2023 年 2 月 13 日，公司首次公开发行网下配售限售股合计 1,218.4019 万股上
市流通。

2023 年 8 月 14 日，公司首次公开发行部分限售股和战略配售限售股合计
66,876.7369 万股上市流通。

2024 年 8 月 12 日，公司首次公开发行战略配售限售股合计 600.0000 万股上
市流通。

本次上市流通的限售股为公司首发限售股份。本次上市流通限售股涉及股东 6名，对应的股份数量为 143,778.0910 万股，占公司股本总数的 61.86%，限售期为
自公司股票上市之日起 36 个月，现限售期即将届满，将于 2025 年 8 月 12 日起上
市流通。

二、 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首发限售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、 本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通限售股涉及曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）、天津海富天鼎科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“海富天鼎合伙”）、成都产业投资集团有限公司（以下简称“成都产投有限”）、成都高新投资集团有限公司（以下简称“成都高投有限”）、成都高新集萃科技有限公司（以下简称“成都集萃有限”）、成都蓝海轻舟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝海轻舟合伙”），根据《海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，上述股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

（一）中科曙光、海富天鼎合伙、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限承诺：

公司股票上市后，本企业/本公司在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）的锁定期届满后，本企业拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。
自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份。

本企业/本公司所持首发前股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

本企业/本公司所持首发前股份的锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 50.00%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。但是，（1）出现如下情形之一时，本企业/本公司不减持所持有的首发前股份：①公司或者本企业/本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。