公告日期：2025-09-09

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-026
杭州当虹科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 111

普通股股东人数 111

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,940,015

普通股股东所持有表决权数量 45,940,015

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

41.5365%
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 41.5365%
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）

普通股 45,819,730 99.7381 79,085 0.1721 41,200 0.0898

2、 议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 45,797,061 99.6888 101,754 0.2214 41,200 0.0898

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）

普通股 45,797,061 99.6888 101,754 0.2214 41,200 0.0898

2.03 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数……
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