公告日期：2025-08-23

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-022

杭州当虹科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公允地反应了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

二、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况，董事会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《杭州当虹科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

与会董事一致同意：为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股
东大会审批

1 杭州当虹科技股份有限公司股东会议事规则 修订 是

2 杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则 修订 是

3 杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度 修订 是

4 杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理制度 修订 是

5 杭州当虹科技股份有限公司独立董事工作制度 修订 是

6 杭州当虹科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 修订 是

7 杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度 修订 是

8 杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度 修订 是

9 杭州当虹科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

10 杭州当虹科技股份有限公司股份回购制度 修订 是

11 杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则 修订 ……
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