公告日期：2025-08-23

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-021
杭州当虹科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定

公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；于 2025 年 8 月 21 日召开第
三届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的说明

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《杭州当虹科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款作出相应修订。为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，结合本次取消监事会的情况，同时根据公司实际情况，修订、制定了公司部分治理制度。前述议案尚需提交公司股东大会审议。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公
司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东
大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监
事会会议”、“监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员”、“审计
委员会”、“审计委员会召集人”，将数字表述的如“2/3”修改为“三分之二”、
“1/3”修改为“三分之一”，在不涉及其他实质性内容修订的前提下，不再逐
项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条
款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情
况下，也不再逐项列示，具体修订情况详见附件一《<公司章程>修订对照表》。

修改后的《杭州当虹科技股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款不变。公司董事会同时提请
股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上
述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订、制定公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，结合
公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东
大会审批

1 杭州当虹科技股份有限公司股东会议事规则 修订 是

2 杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则 修订 是

3 杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度 修订 是

4 杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理制度 修订 是

5 杭州当虹科技股份有限公司独立董事工作制度 修订 是

6 杭州当虹科技股份有限公司会计师事务所选聘制度……
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