
公告日期:2025-08-23
证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2025-023
杭州当虹科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出通知,于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以
现场方式召开。本次会议公司应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州当虹科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
二、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引(2025 年修订)》等有关规定并结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,《杭州当虹科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。监事会一致同意该议案。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-021)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 23 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。