公告日期：2025-08-23

杭州当虹科技股份有限公司 董事会秘书工作细则

杭州当虹科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为促进杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，促使董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据及参照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员。董事会秘书由董事长提名，经董事会审议通过后聘任。

第三条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。
第四条 董事会秘书是公司与交易所之间的联络人，负责办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。

第二章 任职资格

第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。

有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；

（四）最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（五）证券交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形。

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第三章 职责范围

第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件等其他相关规定和《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第七条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：

（一） 负责公司的信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重
大信息的保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司信息披露事务管理制度；

（二） 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各
方及有关人员履行信息披露义务；

（三） 关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事
会及时披露或澄清；

（四） 组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议和股东会会议；

（五） 协助董事会建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避免同业竞
争、减少并规范关联交易事项、建立健全激励约束机制以及承担社会责任；

（六） 负责投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工
作机制；

（七） 负责股权管理事务，包括保管股东持股资料，办理限售股相关事项，
督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定等；
（八） 协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施再融资
或者并购重组事务；

（九） 负责公司规范运作培训事务，组织董事、高级管理人员及其他相关
人员接受有关法律法规和其他规范性文件的培训；

（十） 提示董事、高级管理人员履行忠实义务、勤勉义务，如知悉前述人
员违反相关法律、法规、规范性文件或公司章程，作出或可能作出相关决策时，应当予以警示，并立即向交易所报告；

（十一） 《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求履行的其他职责。
第八条 公司应当设立一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在

杭州当虹科技股份有限公司 董事会秘书工作细则

此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责范围内的事项所负有的责任。证券事务代表的任职条件参照董事会秘书执行。

第四章 任免程序

第九条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘……
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