公告日期：2025-08-29

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-059
沈阳芯源微电子设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日送达全体董事。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长董博宇先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长董博宇先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度利润分配方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的授予价格（含预留）作出调整，同意 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留）由 34.34元/股调整为 34.23 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-060）。

董事王玉宝为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 5 名激励对
象离职，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，作废处理限制性股票 3.5525 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 34.945 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 152 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-062）。

董事王玉宝为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告编制
过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作，2025 年半年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2025 年半年度报告》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃……
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