公告日期：2025-06-24

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-052
沈阳芯源微电子设备股份有限公司

关于修订及制定部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23
日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度，具体如下表：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股
东会审议

1 《信息披露管理办法》 修订 否

2 《重大信息内部报告制度》 修订 否

3 《投资者关系管理办法》 修订 否

4 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

5 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否

6 《媒体采访和投资者调研接待办法》 修订 否

7 《独立董事年报工作制度》 修订 否

8 《利润分配管理制度》 修订 否

序号 制度名称 变更情况 是否需要股
东会审议

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份

9 修订 否

及其变动管理制度》

10 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否

11 《独立董事专门会议制度》 修订 否

12 《董事会秘书工作细则》 修订 否

13 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

14 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

15 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 修订 否

16 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

17 《市值管理制度》 修订 否

18 《内部审计制度》 修订 否

19 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

注：《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》将分别更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

除《市值管理制度》外，其他制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日

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