公告日期：2025-06-24

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-048
沈阳芯源微电子设备股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子
设备股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 87

普通股股东人数 87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,428,483

普通股股东所持有表决权数量 57,428,483

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 28.5465

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.5465

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 57,421,170 99.9872 4,889 0.0085 2,424 0.0043

2、 逐项审议《关于修订部分内部治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 56,149,626 97.7731 1,273,433 2.2174 5,424 0.0095

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 56,149,954 97.7737 1,273,105 2.2168 5,424 0.0095

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

……
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