公告日期：2025-08-16

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-056
烟台德邦科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记、修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 8 月 15 日，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

基于上述情况，以及为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容详见附件。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司章程》。

三、修订及制定公司部分治理制度的相关情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司发展的实际情况及需要，公司拟对部分治理制度进行修订并制定相关制度，具体情况如下表所列：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易决策制度》 修订 是

4 《防范控股股东占用公司资金制度》 制定 是

5 《募集资金管理办法》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《对外投资管理制度》 修订 是

上述拟修订及制定的制度已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，且需提交公司股东大会审议通过后生效。

修订后及新制定的部分制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日
附件：《公司章程》修订对照表

因本次修订所涉及的条款众多，本次对《公司章程》的修订中，“股东大会”的
表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议”“监
事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，
在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款
序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号等非实质
性变更，也不再逐项列示。

序 ……
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