公告日期：2025-06-21

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-026
北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20
日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天
宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1880 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）111,438,808 股，每股发行价格为 20.81 元，募集资金总额为人民币 2,319,041,594.48 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 22,454,748.24 元后，募
集资金净额为人民币 2,296,586,846.24 元，上述资金已于 2022 年 9 月 30 日到位，
已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2022）0110063号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、向特定对象发行股票募集资金投资项目情况

根据公司《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行A 股股票募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 计划募集资金
号 金额 投资金额

1 高性能碳陶制动盘产业化建设项目 153,898.00 131,904.00

2 碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目 40,300.17 35,000.16

3 补充流动资金项目 65,000.00 65,000.00

合计 259,198.17 231,904.16

扣除发行费用后，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 计划募集资金
号 金额 投资金额

1 高性能碳陶制动盘产业化建设项目 153,898.00 131,701.90

2 碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目 40,300.17 34,946.54

3 补充流动资金项目 65,000.00 63,010.24

合计 259,198.17 229,658.68

2024 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五
次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目的议案》，同意将“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资总额由 153,898.00万元调整为 138,197.94 ……
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