
公告日期:2025-07-18
证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2025-035
星环信息科技(上海)股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东会召开日期:2025年8月4日
本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025 年 8 月 4 日 11 点 00 分
召开地点:上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025 年 8 月 4 日
至2025 年 8 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 √
议案》
2.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方 √
案的议案》
2.01 《上市地点》 √
2.02 《发行股票的种类和面值》 √
2.03 《发行时间》 √
2.04 《发行方式》 √
2.05 《发行规模》 √
2.06 《发行对象》 √
2.07 《定价原则》 √
2.08 《发售原则》 √
2.09 《筹资成本分析》 √
2.10 《发行中介机构的选聘》 √
2.11 《决议的有效期》 √
3 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
4 《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √
5 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H √
股股票并上市有关事项的议案》
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