公告日期：2025-07-18

星环信息科技（上海）股份有限公司

关联（连）交易管理制度

（草案）

（H 股发行后适用）

二〇二五年七月

星环信息科技（上海）股份有限公司

关联（连）交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称“公
司”）关联（连）交易的决策管理等事项，保证公司与关联人/
关连人士之间的关联（连）交易的公允性、合理性，以及公司各
项业务的顺利开展，维护公司股东和债权人的合法权益，依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》（下称“《科创板上市规则》”）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称“《香
港上市规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件、公司股票
上市地证券监管规则以及《星环信息科技（上海）股份有限公司
章程》（下称“公司章程”）及其他有关规定，特制定本星环信
息科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度（下称“本制度”）。
第二条 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《科
创板上市规则》、《香港上市规则》的规定认定关联人以及关连
人士范围，并按照相关规定履行关联（连）交易的审批、信息披
露等程序。如某项交易既属于与中国证券监督管理委员会（下称
“中国证监会”）及上海证券交易所（下称“上交所”）相关规
定定义的关联人发生的关联交易，也属于香港联合交易所有限公
司（下称“香港联交所”）依据《香港上市规则》定义的关连交
易，应该从其更严格者适用本制度的规定；如某项交易仅属于与
中国证监会及上交所相关规定定义的关联人发生的关联交易，或
仅属于香港联交所依据《香港上市规则》等相关规定定义的关连
交易，则应该仅适用本制度中与该等交易有关的规定。

第三条 公司的关联（连）交易应遵循以下基本原则：

（一） 诚实信用的原则；

（二） 不损害公司及非关联（连）股东合法权益的原则；

（三） 关联（连）股东及董事回避的原则；

（四） 公开、公平、公正的原则。

第四条 公司关联（连）交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本
制度。

第二章 关联人/关连人士和关联/关连关系

第五条 根据《科创板上市规则》，公司的关联人，指具有下列情形之一
的自然人、法人或其他组织：

（一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织；

（二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（三）公司董事或高级管理人员；

（四）与上述第（一）至（三）项所述关联自然人关系密切的家
庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母
及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子
女配偶的父母；

（五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

（六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高
级管理人员或其他主要负责人；

（七）由上述第（一）至（六）项所列关联法人或关联自然人直
接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除
外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，但公司
及其控股子公司除外；

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