公告日期：2025-07-18

星环信息科技（上海）股份有限公司

股东会议事规则

（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称“公
司”）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华
人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（下称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管
理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以
下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件
和《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称“公司
章程”）等规定，制定本星环信息科技（上海）股份有限公司
股东会议事规则（下称“本议事规则”）。

第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理
人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人
员均具有约束力。

第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，
认真按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负
有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织
股东会；全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法
行使职权。

合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席
股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项
股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法
规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得
侵犯其他股东的合法权益。

第四条 股东会的召开应坚持从简的原则，不得给予出席会议的股东或

股东代理人额外的利益

第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。
第二章 股东会的职权

第六条 股东会由公司全体股东组成，是公司权力机构。

股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则等有
关法律、法规和规范性文件及公司章程规定的范围内行使职权，
不得干涉股东对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，
应当依照《公司法》、公司股票上市地证券监管规则等有关法
律、法规及规范性文件和公司章程的规定确定。

第七条 股东会依法行使下列职权：

（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事
的报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作
出决议；

（七） 修改公司章程；

（八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
作出决议；

（九） 审议批准公司章程相关条款规定的担保事项；

（十） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的
资产总额或者成交金……
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