公告日期：2025-07-18

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-031
星环信息科技（上海）股份有限公司

关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7

月 17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发
行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下
简称“德勤”）为本次发行 H 股并上市的审计机构，为公司出具本次发行 H 股
并上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见；并聘任其担任公司 完成本次 H 股上市后首个会计年度的境外审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟聘审计机构的基本情况

（一）基本信息

德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络
成员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为审计、
企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务服务等。

（二）投资者保护能力

德勤已投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合 理风险。近三年，德勤无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审 认定承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

香港会计及财务汇报局每年对德勤进行执业质量检查。近三年的执业质量 检查未发现对德勤的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员认为：公司聘请 H 股发行并上市的审计机构符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，不存在任何损害公司及股东利益的行为或状况，同意公司聘请德勤为公司 H 股发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司召开第二届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，认为公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案符合国家有关法律、法规的规定，符合公司及股东整体利益，没有发现有损害公司和中小股东的利益。因此同意公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的相关事项，并同意提交该议案至董事会审议。

（三）董事会审议情况

2025 年 7 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请德勤为公司 H股发行并上市的审计机构的相关事项，并同意将该议案提交股东会审议。

（四）生效日期

本次聘请 H 股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日

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