公告日期：2025-07-18

星环信息科技（上海）股份有限公司

信息披露管理制度

（草案）

（H股发行后适用）

第一章 总则

第一条 为确保星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市
规则》”）、香港《证券及期货条例》、《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律、
法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《星环信息
科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的
有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其
衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信
息以及公司股票上市地证券监管部门要求或公司主动披露的信息
（以下简称“重大信息”）时，以规定的方式及时报送公司股票
上市地证券交易所，并在公司股票上市地证券监管机构和证券交
易所规定条件的媒体发布。

前款“重大信息”，包括但不限于：

（一） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利
预测和利润分配及公积金转增股本等；

（二） 与公司收购兼并、资产重组、重大投资、对外担保等事项
有关的信息；

（三） 与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的

信息；

（四） 与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新
的顾客群和新的供应商，订立未来重大经营计划，获得专
利、政府部门批准，签署重大合同；

（五） 与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

（六） 应当披露的交易和关联交易事项有关的信息；

（七） 有关法律法规、《科创版上市规则》及公司股票上市地证
券监管规则所规定的其他应披露的事件和交易事项。

第三条 本制度适用于如下人员和机构：

（一） 公司董事会；

（二） 公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员；

（三） 公司各部门、各控股子公司（如有）（包括直接控股和间
接控股）、各参股公司（如有）及其主要负责人；

（四） 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东；

（五） 法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管规则及规范
性文件规定的其他负有信息披露职责的公司部门和人员。
第四条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件以规定的方式
及时报送公司股票上市地证券交易所，并在公司股票上市地证券
监管机构和证券交易所规定条件的媒体发布，并置备于公司住所
供社会公众查阅。在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先
于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替信息
披露或泄露未公开重大信息，不得以定期报告形式代替应当履行
的临时报告义务。公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以
在非交易时段通过新闻发布会、媒体专访、公司网站、网络自媒
体等方式对外发布应披露的信息，但公司应当于下一……
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