公告日期：2025-07-18

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-032

星环信息科技（上海）股份有限公司

关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及

制定、修订相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7

月 17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股

发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》《关于修订公司于 H 股发行

上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的

内部治理制度的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程（草案）》情况

基于公司拟于境外发行 H 股并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》

《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文

件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行

人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，拟定了本次发

行 H 股并上市后适用的《星环信息科技（上海）股份有限公司章程（草案）》

（以下简称“《公司章程（草案）》”）。具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

1 第一条 为适应建立现代企业制度的需 第一条 为适应建立现代企业制度的需
要，规范星环信息科技（上海）股份有限公 要，规范星环信息科技（上海）股份有限公司
司（以下简称“公司”）的组织和行为，维 （以下简称“公司”）的组织和行为，维护公
护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 司、股东、职工和债权人的合法权益，特根据

特根据《中华人民共和国公司法》（以下简 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规
简称“《上市规则》”）《上市公司章程指 则》”）、《上市公司章程指引》《上市公司
引》《上市公司治理准则》《上市公司独立 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
董事管理办法》和其他有关法律、法规、规 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办
范性文件的规定，制定本章程。 法》《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其
他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定
本章程。

2 第二条 公司系依照《公司法》等其他 第二条 公司系依照《公司法》等其他法
法律、法规和规范性文件规定成立的股份有 律、法规和规范性文件规定成立的股份有限公
限公司。 司。

公司是在星环信息科技（上海）有限公司 公司是在星环信息科技（上海）有限公司的基
（以下简称“有限公司”）的基础上，依法 础上，依法以整体变更发起设立。公司在上海
以整体变更发起设立。公司在上海市市场监 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 统一社会信用代码为 913101040693974723。
会信用代码为 913101040693974723。

3 第三条 公司于 2022 年 8 月 23 日经中 第三条 公司于 2022 年 8 月 23 日经中国
国证券监督管理委员会（以下……
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