公告日期：2025-07-18

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-029
星环信息科技（上海）股份有限公司

关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十一次会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议的通知于 2025 年 7 月 10 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董
事 9 人，实际到会董事 9 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范
性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，公司董事会秘书列席。与会 董事审议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司

上市的议案》

董事会认为：为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同 时更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《境外发行试行办法》”）及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规
则》”）等相关法律、法规的规定，同意公司在境外发行股份（H股）并在香 港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本 次发行 H股并上市”、“本次 H股上市”、“本次发行上市”或“本次发

行”）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

董事会认为：同意公司本次发行 H股并上市的具体方案如下：

1.上市地点

本次发行的 H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

2.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.发行时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H股并上市，具体发行时间将由股东会授权董事会及其授权人士根据公司经营情况、境内外资本市场状况、境内外监管部门批准或备案进展情况及其他相关情况决定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

4.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据
美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者（QIBs）进行的发售；及/或（2）依据美国 1933 年《证券法》
及其修正案项下 S条例进行的美国境外发行；及/或（3）其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案、境内外资本市场状况及其他相关情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

5.发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股及流通比例规定或要求（或豁免）的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，本次发行的 H股股数不超过本次发行后公司总股本的 25%（超额配售权行使
前），董事会届时有权根据市场情况授予承销商/整体协调人不超过前述 H 股
发行股数的 15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例由股东会授权董事会及其授权人士根据相关法律法规、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H股数量为准。

公司因此而增加的注册资本亦须以本次发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到中国证券监督管理委员会、香港联交所和其他有关机构批准或备案后方可执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

6.发行对象

本次 H股发行的对象……
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