公告日期：2025-03-28

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-020
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合电话会议方式召
开，公司已于 2025 年 3 月 17 日及 3 月 24 日将本次会议通知、补充通知及相关
材料以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案三、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案五、《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案七、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司期末可供分配利润为-184,112,001.18 元，不满足利润分配条件，综合考
虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案八、《关于公司发展战略及 2025 年度经营计划的议案》

董事会审议了公司 2024 年年度报告中的公司发展战略及 2025 年度经营计
划，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在……
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