公告日期：2025-03-28

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-029
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延
期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于
2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审
议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”的实施时
间延期至 2026 年 9 月 30 日。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资
总额和实施主体，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025号）同意注册，公司向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，募集资金总额为26,743.00万元，扣除发行费用（不含增值税）817.28万元后，募集资金净额为25,925.72万元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022年3月30日出具了致同验字（2022）第110C000170号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《山石网科通信技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用可转债募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-027）中披露的募集资金用途，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：人民币万元

序号 投资项目 总投资额 拟投入募集资金

1 苏州安全运营中心建设项目 32,277.00 10,212.72

2 基于工业互联网的安全研发项目 22,393.00 15,713.00

合计 54,670.00 25,925.72

截至 2024 年 12 月 31 日，上述募投项目募集资金使用情况详见公司于 2025
年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

三、本次募集资金投资项目延期的情况

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司本次延期的募投项目为“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”。结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对项目达到预定可使用状态的时间进行了调整，具体如下：

项目名称 变更前预计达到可使用状 变更后预计达到可使用状
态日期 态日期

苏州安全运营中心建设项目 2025 年 3 月 31 日 2026 年 9 月 30 日

基于工业互联网的安全研发项目 2025 年 3 月 31 日 2026 年 9 月 30 日

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

截至 2024 年 12 月 31 日，本次延期的募投项目“苏州安全运营中心建设项
目”和“基于工业互联网的安全研发项目”募集资金投入进度分别为 63.11%、6……
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