公告日期：2025-02-12

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-012
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第三
届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 11 日以现场会议
结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 1 月 23 日以电子
邮件方式送达公司全体监事。本次会议由全体监事一致推举的监事崔清晨女士主持，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意选举崔清晨女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会
2025 年 2 月 12 日

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