公告日期：2025-02-12

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-011
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼山石网科会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 57

普通股股东人数 57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 85,332,285

普通股股东所持有表决权数量 85,332,285

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 47.7201

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.7201

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司股份 1,414,450 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况

会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书唐琰出席本次会议；
4、 其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 43,893,659 99.8419 38,397 0.0873 31,094 0.0707

（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

关于选举叶海强先生

2.01 为公司第三届董事会 66,683,168 78.1453 是
非独立董事的议案

2.02 关于选举蒋东毅先生 66,683,177 78.1453 是

为公司第三届董事会

非独立董事的议案

关于选举陈振坤先生

2.03 为公司第三届董事会 66,683,168 78.1453 是
非独立董事的议案

关于选举吴昊先生为

2.04 公司第三届董事会非 66,966,602 78.4775 是
独立董事的议案

关于选举张锦章先生

2.05 为公司第三届董事会 174,750,386 204.7881 ……
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