公告日期：2025-02-12

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-013
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表
人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，山石网科通信技术股份有
限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）分别于 2025 年 1 月 23 日、2025 年
2 月 11 日召开职工代表大会及 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三
届董事会、监事会成员；于 2025 年 2 月 11 日召开第三届董事会第一次会议及第
三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、专门委员会成员及第三届监事会主席，并聘任公司第三届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，以累积投票制
的方式选举叶海强先生、蒋东毅先生、陈振坤先生、吴昊先生、张锦章先生、范志荣先生为公司第三届董事会非独立董事，选举张小军先生、张毅强先生、左晓栋先生为公司第三届董事会独立董事，其中，张小军先生为会计专业人士。

上述六名非独立董事及三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长选举情况

公司于 2025 年 2 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》。董事会同意选举叶海强先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会成员选举情况

公司于 2025 年 2 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。公司第三届董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会，董事会同意各专门委员会组成情况如下：

专门委员会 委员组成 主任委员/召集人

董事会审计委员会 张小军、张毅强、陈振坤 张小军

董事会提名与薪酬委员会 左晓栋、张小军、叶海强 左晓栋

董事会战略委员会 叶海强、张毅强、左晓栋 叶海强

公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开职工代表大会，选举崔清晨女士为公司第三届
监事会职工代表监事。公司于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大
会，以累积投票制的方式选举刘建成先生、李洪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

上述一名职工代表监事及两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2025 年 2 月 11 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届监事会主席的议案》。监事会同意选举崔清晨女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

上述监事会成员简历详见公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）及《山石网科通信技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2025-007）。……
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