公告日期：2025-08-12

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-033
南微医学科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项 报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首 次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民 币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金1,545,954,920.90元，其中以募集资金累计投入募投项目667,144,626.31元，永久补充流动资金878,810,294.59元，募集资金余额为202,376,865.28元。

2、本报告期使用金额及当前余额

2025年半年度，公司募集资金使用情况为：

（1） 2025年半年度使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，募集资金余额 为 47,011,816.10 元，其中银行活期存款47,011,816.10元。具体使用明细如下表所示：

项目 金额（元）

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 202,376,865.28

减：2025 年半年度直接投入募投项目总额 112,252,451.86

减：2025 年半年度以超募资金永久补充流动资金 0.00

减：2025 年半年度部分募投项目结项余额永久补充流动资金 43,697,315.68

加：2025 年半年度收到利息收入扣除手续费净额 584,718.36

加：2025 年半年度收到理财收益 0.00

2025 年 6 月 30 日募集资金余额 47,011,816.10

其中：专户存款余额 47,011,816.10

（2）募集资金使用情况

截至2025年初公司累计使用募集资金1,545,954,920.90元，2025年半年度使用募
集 资 金 155,949,767.54 元 。 截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金
1,701,904,688.44元，其中以募集资金累计投入募投项目779,397,078.17元，永久补充流动资金922,507,610.27元，募集资金余额为47,011,816.10元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股……
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