公告日期：2025-08-30

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-047
科大国盾量子技术股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 395

普通股股东人数 395

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,361,403

普通股股东所持有表决权数量 44,361,403

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 43.1275
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.1275

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符
合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长吕品先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书童璐女士出席本次会议；财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》
1.01 议案名称：与中电信量子集团的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 11,044,952 99.7307 16,741 0.1511 13,079 0.1182

1.02 议案名称：与中电信量子科技的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 11,053,625 99.8090 16,741 0.1511 4,406 0.0399

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 与中电信量子 11,04 99.7307 16,74 0.1511 13,07 0.1182
集团的关联交

易 4,952 1 9

1.02 与中电信量子 11,05 99.8090 16,74 0.1511 4,406 0.0399
科技的关联交

易 3,625 1

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1.01、1.02 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.01，关联股东中科大资
产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭
承志先生，回避表决股数：41,586,631 股；议案 1.……
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