公告日期：2025-07-15

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-027
深圳市杰普特光电股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2025 年 7 月 14 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关材料
已于 2025 年 7 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，本次会议由董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家相关法律法规、 规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》

经审议，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹 配的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，公司拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要， 拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。

关联董事 CHENG XUEPING（成学平）先生、刘明先生、朱江杰先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>》《深圳市杰普特光电股份有限公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>摘要公告》（公告编号：2025-028）和《深圳市杰普特光电股份有限公司关于 2025年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2025-029）及相关文件。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 15 日

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