公告日期：2025-08-28

华泰联合证券有限责任公司

关于广州方邦电子股份有限公司

首次公开发行股票部分募投项目结项并使用募集资
金临时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为广州方邦电子股份有限公司（以下简称“方邦股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，关于方邦股份首次公开发行股票部分募投项目结项并使用募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，并出具本核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1212 号），并经上海证券交易所出具《自律监管决定书》（〔2019〕151 号），同意广州方邦电子股份有限公司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，共计募集资金人民币1,077,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 98,560,377.37 元，实际募集资金净额为人民币 979,039,622.63 元。

上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，
并出具了“天健验[2019]7-65 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构华泰联合证券、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募投项目投入情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目的进展情况如下：
单位：人民币万元

序 计划投 调整后 累计投 投入进

号 募投项目 资金额 投资金 入金额 度（%） 项目状态

额

项目第一期已于 2022 年
12 月达到可使用状态；第
二期于 2024 年 7 月初达到
可使用状态，已实现 32.5
挠性覆铜板 万平方米/月的产能，公司
1 生产基地建 55,194.63 31,075.72 29,676.26 95.50 将终止后续产能建设（详
设项目 情见披露于上海证券交易
所的《关于终止首次公开
发行股票部分募投项目的
公告》（公告编号：

2024-009））。

项目如期建成，设备如期
屏蔽膜生产 完成安装调试，并于 2022
2 基地建设项 13,251.28 13,252.28 12,782.55 96.46 年 12 月完成环评验收，达
目 ……
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