公告日期：2025-08-30

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-064
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”） 第
三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 29 日在公司 304
会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 19 日通过电话及邮件方
式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长TEO SWEE ANN 张瑞安主持，高级管理人员邵静博列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持，经全体董事表决，形
成决议如下：

（一）审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案已经通过第三届董事会审计委员会第五次会议审议，公司独立董事已对半年度报告中的财务信息部分进行审查，并就该事项发表了明确同意的独立意
见。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告》及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于审议<公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

经审核，董事会通过关于《公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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