公告日期：2025-08-05

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称
“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制
度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）的相关规定和要求，公司特设立董事会薪酬与考核
委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制
定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公
司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。

第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管
理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事
的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持

委员会工作；召集人由董事会选举产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由董事会及时根据本工作细则第四条至第六条规定补足委员人
数。

第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责委员会的日常工作，包括提供
公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料并执行委员会
的有关决议等。工作组成员由公司证券事务部、人力资源部门、财
务管理部门等有关部室工作人员担任。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、
支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提
出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当
在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。

第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意
后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分

配方案须报董事会批准。

第四章 决策程序

第十一条 薪酬与考核委员会工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期
准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；

（三）提供董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标
的完成情况；

（四）提供董事、高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营
绩效情况；

（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬政策和分配方式的有关测算
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