公告日期：2025-08-05

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结
构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《乐鑫信息科
技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规
定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），
并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公
司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管
理人员的人选进行审查并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事居多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，由董事会选举产
生，负责主持委员会工作。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董
事会及时根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议
组织等工作。工作组成员由公司证券事务部、人力资源部门等有关
部室工作人员担任。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股权结构对
董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究制订董事、高级管理人员的选择标准和程序，报董事会
批准实施；

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出
建议；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事
项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事
项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职
期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。

第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新
任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市
场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）收集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职、工作业绩以及工作能……
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