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乐鑫科技:乐鑫科技2025年第三次临时股东大会会议材料 查看PDF原文

公告日期:2025-07-10

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议材料

2025 年 7 月 18 日

股东大会须知

为保障乐鑫信息科技(上海)股份有限公司全体股东的合法权益,维护股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保本次股东大会如期、顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程》《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定,特制定本须知。
一、 股东大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的
合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
三、 出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到
手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以
及参会回执等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。
四、 股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东
(或股东代表)欲在本次股东大会上发言,可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东(或股东代表)发言。股东(或股东代表)的发
言主题应与本次会议议题相关;超出议题范围,欲了解公司其他情况的,可
会后向公司董事会秘书咨询。
五、 为提高股东大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中
每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表
示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视该项表决为
弃权。请股东按表决票要求填写表决表,填毕由大会工作人员统一收票。

六、 股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监票;股东大
会对提案进行表决时,由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票;现场表决结果由会议主持人宣布。
七、 公司聘请上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会,并出具法律意见。八、 股东(或股东代表)参加股东大会会议,应当认真履行其法定义务,会议开
始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会
的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、 股东(或股东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

股东大会会议议程

时 间:2025 年 7 月 18 日(星期五)下午 14 时 00 分

地 点:上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室

召集人:乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会

主 持:董事长 Teo Swee Ann 张瑞安先生

一、 宣布会议开始

二、 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
三、 审议议案

1. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

四、 股东发言和集中回答问题

五、 提名并选举监票人、计票人

六、 宣读投票注意事项及现场投票表决

七、 宣布现场表决结果及网络投票结果

八、 见证律师宣读法律意见

九、 主持人宣布现场会议结束

2025 年第三次临时股东大会会议议案一:

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

各位股东及股东代表:

公司本次注册资本变更的具体原因如下:

2024 年年度利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 112,200,431 股,
扣除回购专用证券账户中股份数944,702股后剩余股份总数111,255,729股为基数,
每 10 股派发现金红利 6 元(含税),每 10 股以公积金转增 4 股,共计派发现金
红利 66,753,437.40 元,转增 44,502,291 股,转股后公司总股本为 156,702,722 股。
至此,公司股份总数由普通股 112,200,431 股变更为普通股 156,702,722 股;
公司注册资本由 112,200,431 元人民币变更为 156,702,722 元人……
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